天威视讯2010年**次临时股东大会决议

  天威视迅公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    

    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    公司2010年**次临时股东大会于2010年2月2日上午9∶30在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为193，617，030股，占公司有表决权股份总数的72.52%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

    公司《章程》**百四十五条第二款修订为："监事会决议的表决原则上实行一人一票，表决方式为：记名投票以及其他能够充分表达监事意见的合理方式。监事会决议应当经过半数以上监事通过。"

    表决结果：同意票193，617，030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

    表决结果：同意票193，617，030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于2010年度预计日常关联交易的议案》；

    本议案的出席会议有表决权股份总数为29，617，030股，表决结果：同意票29，617，030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于审计机构变更的议案》，同意公司聘请的2009年度审计机构由"广东大华德律会计师事务所"变更为"立信大华会计师事务所有限公司"，2009年度财务报表审计费用仍为50万元。  表决结果：同意票193，617，030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天威视讯股份有限公司2010年**次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2010年**次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于公司2010年**次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    深圳市天威视讯股份有限公司董事会

    二〇一〇年二月二日