上实控股：董事会委员会委员变更

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　　董事会谨此公布，自二零一二年十一月十三日起：

　　(i)郑海泉先生获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会委员;及

　　郑海泉先生(“郑先生”)自二零一二年十一月十三日起获委任为本公司独立非执行董事。

　　(ii)罗嘉瑞先生已辞任本公司审核委员会主席，继续出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员以及薪酬委员会及提名委员会主席。

　　上实控股：董事会委员会委员变更