美又出金融诈骗大案 涉案金额超过19亿美元

美国检察部门16日指控抵押贷款机构“泰勒—比恩和惠特克”公司前董事会主席李·本特利·法尔卡斯诈骗投资者和联邦政府,涉案金额超过19亿美元。

司法部官员说,这是发生在美国、与国际金融危机有关、涉案金额**巨的金融大案。

巨额诈骗

比恩和惠特克”公司是美国规模**的抵押贷款企业之一,曾是联邦住房管理局和联邦国民抵押贷款协会重要合作伙伴,主要帮助放贷金融机构向投资者出售房屋抵押贷款打包产品。

《华盛顿邮报》17日援引检察**起诉书报道,“泰勒—比恩和惠特克”现金流自2002年起出现问题。

为达到联邦住房管理局和联邦国民抵押贷款协会设立的标准,维持合作关系,时任公司董事会主席兼首席执行官法尔卡斯与同伙通过向亚拉巴马州科洛尼尔银行出售虚假抵押资产、毫无价值的抵押贷款组合等方式,在几年中筹得超过10亿美元。

官员们估计,投资者蒙受损失超过19亿美元。美国住房和城市发展部公布数据显示,“泰勒—比恩和惠特克”公司诈骗行为给联邦住房管理局和联邦国民抵押贷款协会造成至少30亿美元损失。

骗国家钱

除诈骗外,美国政府指控法尔卡斯涉嫌帮助科洛尼尔银行从美国财政部骗取5.53亿美元援助资金。

《华盛顿邮报》援引美国政府官员的话报道,法尔卡斯与同伙试图借助伪造文件等方式帮助科洛尼尔银行申请联邦政府“问题资产救助计划”援助。检察官说,美国财政部负责“问题资产救助计划”的官员去年发现科洛尼尔银行母公司递交的援助申请存在问题,随后展开调查,从而揭露法尔卡斯的诈骗行为。

科洛尼尔银行**终未能获得援助资金,随后破产。按美国官员的说法,联邦储蓄保险公司为此赔保支付40亿美元。

“泰勒—比恩和惠特克”公司诈骗行为曝光后,联邦住房管理局和联邦国民抵押贷款协会终止与这家公司的合作。这家公司去年8月递交破产保护申请。

调查继续

法尔卡斯15日在佛罗里达州遭逮捕。英国广播公司援引联邦政府官员的话报道,针对这起诈骗案的调查仍在继续,调查人员相信将有更多人遭逮捕。按这些官员的说法,法尔卡斯的同伙“部分来自‘泰勒—比恩和惠特克’公司,部分来自科洛尼尔银行”。