盐湖钾肥关于增加网络投票方式的提示公告

   化工易贸网讯 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司四届十一次董事会于2008 年12 月8 日决议通过，决定公司将于2008年12 月24 日9:30 分在青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室召开公司2008年**次临时股东大会（股东大会通知已公告于2008年12月9日《证券时报》及巨潮资讯网）。为方便流通股东投票表决，本次股东大会将增加网络投票方式。现将相关会议事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间： 2008 年12 月24 日（星期三）上午9：30。

2、网络投票时间为：2008 年12 月23 日－2008 年12 月24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月24日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008 年12 月23 日下午15:00 至2008 年12 月24

日下午15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008 年12 月19 日（星期五）

（三）现场会议地点：青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以**次投票为准；

    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以**次投票为准；

    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以**次投票为准。

（七）出席对象：

1、 2008 年12 月19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、 本公司的董事、监事及高级管理人员。

二、会议议题事项

1、提案名称：

（1）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司2008 年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案；（本议案关联股东回避表决）

（2）、审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案；（本议案关联股东回避表决）

（3）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司2008 年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案；（本议案关联股东回避表决）

以上（1）、（2）、（3）三项议案的内容详见2008 年12 月9 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司四届十一次董事会决议公告及关联交易公告。

（4）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司实际控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司拟投资建设年产20 万吨农用硝酸钾副产11 万吨氯化氨项目的议案；（相关内容详见2008 年10 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司四届十次董事会决议公告）

（5）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司三元钾肥股份有限公司拟出资组建“柴达木三元化工有限公司”建设年产20 万吨硫化碱、联产1 万吨聚苯硫醚项目的议案；（相关内容详见2008 年10 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司四届十次董事会决议公告）

（6）、审议增选王建军先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案；（本次聘任尚须通过深证证券交易所审核。本议案采用累计投票制表决，王建军先生简历见2008 年10 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司四届十次董事会决议公告）

（7）、审议增选程友海先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案；（本次聘任尚须通过深证证券交易所审核。本议案采用累计投票制表决，王建军先生简历见2008 年10 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司四届十次董事会决议公告）

注：（6）、（7）项选举独立董事议案采用累计投票制。

2、特别强调事项

    公司股东既可参与现场**，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络**。

三、现场股东大会登记办法

1、现场登记或传真登记

2、登记时间：2008 年12 月23 日上午8：30 至下午4：30

3、登记地点：公司证券部

4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

    法人股东应持有法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年12 月24 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360792；投票简称：钾肥投票

3、股东投票的具体程序为:

（1）买卖方向为买入投票；

（2）证券代码360792；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案（1）；2.00 元代表议案（2）；以此类推。总议案对应申报价格100.00 元，代

    表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案（6）、议案（7）议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议 案 名 称 对应申报价格

总议案 指除需累积投票表决的议案（6）、（7） 外的其他它议案 100.00

（1） 审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司2008 年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案；

1.00

（2） 审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案；

2.00

（3） 审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司2008 年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案；

3.00

（4） 审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司实际控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司拟投资建设年产20 万吨农用硝酸钾副产11 万吨氯化氨项目的议案；

4.00

（5） 审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司三元钾肥股份有限公司拟出资组建“柴达木三元化工有限公司”建设年产20 万吨硫化碱、联产1 万吨聚苯硫醚项目的议案；

5.00

（6） 审议增选本公司四届董事会独立董事的议案；

（6.01） 王建军先生 6.01

（7） 审议增选本公司四届董事会独立董事的议案；

（7.01） 程友海先生 7.01

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案： 议案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

②累积投票制议案：议案（6）、议案（7）为累积投票制议案，对应每一项表决，

股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）投票举例

①股权登记日持有“盐湖钾肥”**的投资者，对公司所有非累积议案投同意票，

对选举独立董事进行投票，其申报如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

360792 钾肥投票 买入 100.00 元 1 股

360792 钾肥投票 买入 6.01 元 愿投票数（不超过所持有股数与1 的

乘积）

360792 钾肥投票 买入 7.01 元 愿投票数（不超过所持有股数与1 的

乘积）

②如某股东对选举独立董事进行投票，议案（2）投反对票,对其他非累积投票议案投赞成票,申报顺序如下:

360792 钾肥投票 买入 6.01 元 愿投票数（不超过

所持有股数与1 的

乘积）

360792 钾肥投票 买入 7.01 元 愿投票数（不超过所持有股数与1 的

乘积）

360792 钾肥投票 买入 2.00 元 2 股

360792 钾肥投票 买入 100.00 元 1 股

4、计票规则

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案（1）至议案（5）中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案（1）至议案（5）中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案（1）至议案（5）中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。累积投票议案需单独投票，选举独立董事的议案（6）和议案（7），应分别选择申报价格6.01 和7.01，股东持有拥有与拟选出的独立董事人数相同的表决权。股东输入的股数为其投向该候选人的票数，总数不得超过其持有的股数与1的乘积。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入**的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

   密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00 元 大于1 的整数

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青海盐湖钾肥股份有限公司2008 年**次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年12 月23

日15:00 至2008 年12 月24 日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以**次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以**次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式

（1）、联系人：张继文 李勇

（2）、联系电话：0979－8448121， 8448123

传真：（0979）8434445

（3）、联系地址：青海省格尔木市黄河路1 号

2、会议费用

参会股东食宿及交通费自理，会期1 天。

青海盐湖钾肥股份有限公司

董 事 会

二00 八年十二月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司

2008 年**次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

受托人签名： 身份证号：

持股数量 ：

股东账户：

委托日期： 有效日期：

（注：委托人为法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）。__